SENTENZA NEL PROCESSO PER RICICLAGGIO: PROSCIOLTO IL DIRETTORE DELLA BANCA E CONDANNATO A QUATTRO ANNI L'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETà! SECONDO L'ACCUSA IL DANARO PROVENIVA DA UNA TRUFFA MILIARDARIA AI DANNI DELLO STATO!

DOVEVANO rispondere dell’ac -

cusa di riciclaggio di denaro sporco, proveniente da una truffa miliardaria ai danni dello Stato. Due

gli imputati: il direttore della filiale di Formia della Banca di

Roma, Arturo Purificato 49 anni

di Formia, difeso dall’ av vo c a t o

Massimo Signore, ed Enrico Rosato 76 anni di Santi Cosma e

Damiano, amministratore di una

società, difeso dall’avvocato Alfredo d’Onofrio. Ieri la conclusione del processo davanti al tribunale di Latina con la richiesta

da parte della pubblica accusa,

sostenuta dal pm Gianmaria, a

nove anni condanna e 6 mila euro

di multa. Il collegio composto dal

giudice Lucia Aielli e Cavaceppi

e Giannantonio a latere, hanno

invece assolto il direttore di Banca per non vere commesso il fatto

mentre hanno condannato a 4

anni e 6mila euro di multa il

Rosato. I fatti vennero accertati

nel 1999, ma la vicenda parte da

ancora prima con truffa perpetrata in Sicilia da un gruppo di

persone indagate per per delinquere. Secondo gli inquirenti

prendevano dei finanziamenti a

fondo perduto dallo Stato italiano

per realizzare manufatti ma che in

realtà quanto previsto dai progetti

non veniva mai costruito. Quindi

progetti fittizi di sviluppo economico del mezzogiorno con il solo

scopo di ottenere denaro dallo

Stato.

Le somme venivano incassate

dalla «Industrie bevande rio Sicilia srl» su conti correnti siciliani

e poi bonificate sul conto corrente

sempre della società alla filiale

Banca di Roma di Formia. E qui

entrava in scena Purificato che era

il consulente business dell'epoca

della Banca di Roma di Formia e

che quindi si occupava di tutte le

società clienti della Banca, viene

sostanzialmente contestato di

aver trasferito e /o sostituito la

somma di oltre un miliardo consentendo alla IBRS, in persona

del legale rappresentate Romano

Pasquale di aver prelevato con

assegno la somma di un miliardo

e di averla poi versata in contanti

sul suo conto corrente personale.

Dall'istruttoria è emerso «prima

di tutto che l'operazione in realtà

è stata cartolare - ha spiegato

l’avvocato Signore - nel senso

che non vi è stato il prelevamento

materiale dei soldi ed il successivo versamento in contante degli

stessi, ma è stata una semplice

operazione cartolare che in effetti

ha lasciato sempre i soldi nella

stessa filiale trasferendoli semplicemente da un conto ad un altro».

La difesa ha spiegato ancora che

già all'epoca le banche conformemente ad alcune direttive comunitarie avevano dei sistemi automatici di rilevazione automatica

delle operazioni sospette (GIANOS) e che proprio quei sistemi

non avevano individuato l'operazione come sospetta.

In ultimo «la competenza prevista

per legge per la eventuale segnalazione delle operazioni sospette

all'interno della filiale è del direttore della filiale in primis e poi del

capo operativo e successivamente

ancora del cassiere che effettua

l'operazione: il Purificato era consulente business e non aveva alcuna competenza a tal fine. Riciclare significa scambiare denaro

sporco con denaro pulito: la condotta del Purificato non ha minimamente avuto una conseguenza

del genere».

DA LATINA OGGI DEL 11.5.13